вывод средств (7)

Страницы (8): « -10 ‹ 2 3 4 5 6 7 8 › +10 »

Текущее

12 августа 2023 1941

Родственник олигарха Алишера Усманова вывел из России миллиарды и покинул бизнесы олигарха

Живущий в Швейцарии гражданин Кипра Вахтанг Кочаров покинул пост председателя совета директоров компании Metalloinvest Trading AG. Компания занимается экспортом продукции усмановского Металлоинвеста.

Бизнес

10 августа 2023 2939

Фишман и Греф "сошлись" на ТРЦ: деньги Сбера могли "уплыть" в офшоры

Могли ли деньги Сбербанка при участии Германа Грефа выводиться через заведомо невозвратные кредиты компаниям израильского банкрота Элиэзера Фишмана?

Бизнес

10 августа 2023 2751

Фейерверк с признаками коррупции: от ЧП в Сергиевом Посаде "попахивает" выводом денег

Могли ли через ОАО "Пиро-Росс" Сергея Чанкаева, где в Сергиевом Посаде накануне произошел взрыв выводиться бюджетные деньги "Ростеха"?

Бизнес

08 августа 2023 1530

Бизнес-история главы Россетей Андрея Рюмина – коррупционный спрут или же цепочка совпадений?

Чтобы понять простую истину – Андрею Рюмину место не в кресле главы Россетей, а в тюрьме - не нужно изучать схемы, через которые он выводит деньги из федеральной компании.

Бизнес

08 августа 2023 379

Тайные схемы и судебные дела «Донстроя»

Строительная компания «Донстрой» за время своего существования собрала целый букет скандалов на любой вкус. Тщательное расследование позволило раскрыть информацию, которая находилась вне поля зрения СМИ и правоохранителей.

ФСБ

07 августа 2023 2508

В Питере разгорается новый финансовый скандал в котором завяз миллионер Сергей Помелов и компания

По инициативе ФСБ был задержан Сергей Помелов. Сейчас, бывшему президенту Segezha Group и генеральному директору компании "Русбиоальянс" предъявлено обвинение в Санкт-Петербурге.

Бизнес

07 августа 2023 2782

Донстрой Андрея Костина и его «космическая афера»

На землях конструкторского бюро (КБ) «Мотор» структуры банка «ВТБ» построят 200 тыс. кв. м жилья. Сколько при этом может быть своровано денег, не сообщается.

Бизнес

06 августа 2023 1442

«Фокусник» Константин Синцов и массовое хищение бюджетных средств. Как бизнесмен повыводил миллиарды в офшоры

Бизнес

03 августа 2023 1607

Что нашли следователи в «Русавиапроме»?

Силовики нагрянули с обысками в новосибирскую компанию «Русавиапром», которая занимается модернизацией легендарного кукурузника - самолета АН-2.

Бизнес

01 августа 2023 906

Евгений Дитрих выводит деньги из ГТЛК?

Глава Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) Евгений Дитрих может выводить из нее деньги в интересах братьев Ротенбергов.

Текущее

08 июля 2023 1306

С марта 2022 года россияне предприняли более 8,3 тыс. попыток незаконного вывоза наличных из страны на общую сумму более 900 млн рублей

Россияне с 1 марта 2022 года предприняли более 8,3 тыс. попыток нелегального вывоза наличных за рубеж. Общая сумма средств, задействованных в этих незаконных операциях, превышает 900 млн рублей, сообщила в субботу Федеральная таможенная служба РФ.

Власти

10 июня 2023 923

«Людоедство» в близком окружении Путина

Один из самых близких друзей президента РФ обчистил почти полностью трех других – Николая Егорова, Владимира Якунина и Константина Голощапова.

Власти

03 июня 2023 2534

Любимые "жены" Владимира Жидкина

Глава Департамента развития Новых территорий Москвы Владимир Жидкин может засветиться в истории связанной с выводом средств из городского бюджета.

Бизнес

23 мая 2023 2351

Судостроительный "подряд" Валерия Фадеева

Бывший глава "Медиахолдинга "Эксперт" Валерий Фадеев мог знать о выводе миллионов из Судостроительного банка? И при чем тут владелец "Гремма Групп" Михаил Горяинов?

Власти

19 ноября 2020 2220

Роскомснаббанк Флюра Галлямова и его племянника Рифата Гарипова увёл 120 млн. на фирму мертвеца?

Обманутые клиенты Роскомснаббанка и аффилированной с ним пирамиды «Золотой запас» сообщили редакции о новом эпизоде, достойном внимания Генпрокуратуры, СКР и МВД.