Отмывание денег (29)

Страницы (30): « -10 ‹ 24 25 26 27 28 29 30 › +10 »

Бизнес

29 ноября 2021 1066

Находящийся под арестом по делу о продаже и покупке НДС Максим Сидоров оказался владельцем дорогостоящего автопарка

Когда-то арестованный Максим Сидоров, известный полиции как «кениец», работал налоговиком. Своим знаниям и навыкам он в итоге нашел другое применение и стал специалистом по незаконному возврату НДС. Оказывается, он близок с силовиками, поэтому, наверное, и чувствовал себя спокойно.

Власти

26 ноября 2021 784

Бывшего депутата Госдумы объявили в розыск после конфискации миллиардов рублей

Следователи заочно предъявили обвинение бывшему депутату Госдумы Сергею Сопчуку, у которого конфисковали активы на 38 миллиардов рублей, по двум статьям Уголовного кодекса. После этого его объявили в международный розыск.

ФСБ

23 ноября 2021 2278

"Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова

Как под носом у следователя со счетов по делу бывшего министра вывели "преступный доход" от инвестиций в Telegram для погашения кредита.

ФСБ

21 ноября 2021 2281

Латвийский банк и прощальный подарок «кремлевским» клиентам

Крупнейший офшорный банк Латвии ABLV без лишнего шума выделил из своей структуры подразделение корпоративных услуг и продолжил бизнес даже после того, как США обвинили банк в «системном» отмывании денег, а власти Евросоюза заморозили его платежи.

Главари

20 ноября 2021 3076

Тайный Кениец

Этой осенью одним из самых обсуждаемых событий в мире питерских силовиков стал арест Максима Сидорова, больше известного, как Кениец. Он сам когда то был опером-налоговиком, постепенно переквалифицировавшись в обнальщика и специалиста по незаконному возврату НДС.

ФСБ

16 ноября 2021 1180

Как Акордбанк и РВС банк под «крышей» НБУ выводят капитал из Украины

Когда курс Украины направлен на евроинтеграцию, как говорит наш господин Президент, выполнение международных договоров, Законов страны и рекомендаций международных партнеров по борьбе с отмыванием денег на валютных банковских счетах предприятий-нерезидентов является неотъемлемой составляющей для достижения этой цели.

ФСБ

09 ноября 2021 3127

Трейдеры Гурбангулы Бердымухамедова

Племянники президента Туркменистана Хаджимурат и Шамурат Реджеповы через офшоры перепродают продукцию госпредприятий

Главари

25 октября 2021 1727

Жители Николаева отмывали миллионы долларов в Darknet для группировки международных хакеров

В Николаеве украинцы отмывали миллионы долларов для киберпреступников в скрытой сети Darknet. Их разоблачила СБУ во время совместной операции с американскими коллегами.

ФСБ

05 октября 2021 927

На оборонном заводе не выплачивают зарплату, а директор покупает новую яхту

Нам из всех утюгов говорят, что идет война, а наш доблестный "Укроборонпром" в условиях сверхусилий производит новейшее оружие, все работают на износ и на последних ресурсах ... Но нет. Некоторые даже умудряются поднакопить ресурс. Например на военном 410 заводе рабочие работаю в две смены без зарплаты третий месяц, а директор покупает раскошную яхту под лям зелени.

Бизнес

02 октября 2021 716

Документальный след владельцев селитры, взорвавшейся в порту Бейрута, ведет в Украину

Спустя год после того, как на складе в Бейруте сдетонировала гигантская партия аммиачной селитры, расследование OCCRP смогло ответить на один из самых острых из до сих пор не выясненных вопросов: кто был ее истинным владельцем?

ФСБ

29 сентября 2021 3066

«Зачищен даже Форбс!» Криптосхемщики, обнальщики и наркоторговцы глушат общественный резонанс

Читатели сообщали в редакцию, что украинское издание журнала Forbes сегодня опубликовало и спустя четыре часа удалило материал о резонансном скандале, связанном с масштабными финансовыми махинациями.

Бизнес

24 сентября 2021 669

Мул Булат Утемуратов вынес миллиарды Назарбаева, Казахстан остался с носом

Ранее СМИ подробно рассказали, как за счет концессий и соглашений о разделе продукции Казахстан был ограблен на триллионы долларов. Нефтяные и газовые компании отдавали пятую часть добытого, а четыре пятых — увозили без пошлины в неизвестном направлении. Казалось бы, все правильно: нефтяники ведь тоже вкладывают в добычу.

Главари

21 сентября 2021 1885

Пермские обнальщики присмотрелись к колонии

В Перми прошли прения по делу бывшего сотрудника МВД Дениса Деева и девяти его предполагаемых сообщников.

Бизнес

18 сентября 2021 2305

В деле татарстанского предпринимателя Сирина Бадрутдинова вскрылись новые эпизоды хищения денег

Дело о хищении крупных денежных средств из компании «Спецстройсервис» перед продажей новому инвестору, Сирином Бадрутдиновым и его сообщниками получило довольно широкую огласку в СМИ.

ФСБ

16 сентября 2021 1320

Ректор РХТУ Мажуга выводит бюджетные средства

Кандидат в депутаты Госдумы Александр Мажуга, ректор РХТУ им. Д.И. Менделеева организовал схему вывода бюджетных средств из своего ВУЗа, опустошив карманы бюджета на сумму более 90 млн руб.